“Takovo osiguranje” a.d.o.
K r a g u j e v a c
Matični broj: 06084184
PIB:101457935
Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (''Službeni list SRJ'' br.65/2002, ''Službeni glasnik RS'' br.57/2003, 55/2004, 85/2005, 101/2005 i 47/06) i člana 6., člana 7. i člana 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (''Sl. glasnik'' 100/06), “Takovo osiguranje ” a. d. o., objavljuje
IZVEŠTAJ
O BITNOM DOGAĐAJU
o sazivanje redovne Skupštine akcionara ''Takovo osiguranje'' a.d.o., Kragujevac
1. Na osnovu člana 42. Statuta „Takovo osiguranje“a.d.o. Kragujevac, Upravni odbor Društva je dana 17.03.2010. godine zakazao sednicu Skupštine Društva za 30.04.2010. godine, sa početkom u 12.00h u prostorijama „Takovo osiguranje“a.d.o., Kragujevac, sa sledećim dnevnim redom:
1) Otvaranje redovne Skupštine i izbor radnih tela:
a) Komisije za verifikaciju i glasanje
b) Predsedavajućeg Skuštine
c) dva (akcionara) overivača zapisnika i zapisničara.
2) Izveštaj Komisije za glasanje o ispunjavanju uslova za za rad Skupštine Društva.
3) Usvajanje zapisnika sa predhodne sednice Skupštine Društva.
4) Usvajanje Finansijskih Izveštaja “Takovo osiguranje” a.d.o. Kragujevac, sa i Izveštajem o poslovanju za period 01.01.2009. godine - 31.12.2009. godine, sa mišljenjem ovlašćenog aktuara i Nadzornog odbora sa obrazloženjem.
5) Usvajanje Izveštaja nezavisnog revizora o obavljenoj reviziji finansijskih izveštaja “Takovo osiguranje” a.d.o. Kragujevac za period 01.01.2009. godine - 31.12.2009. godine, sa komentarom Nadzornog odbora na Izveštaj nezavisnog revizora.
6) Predlog odluke o raspodeli dobiti i emisionoj premiji po godišnjem računu sa stanjem na dan 31.12.2009. godine.
7) Izbor članova Upravnog i Nadzornog odbora Društva.
8) Informisanje akcionara.
9) Razno
2. Dan utvrđivanja liste akcionara za održavanje redovne sednice Skupstine akcionara ''Takovo osiguranje'' a.d.o., Kragujevac je 31.03.2010. godine.
Lista akcionara kojima se upućuje poziv za sednicu Skupštine utvrđuje se prema Jedinstvenoj evidenciji akcionara “Takovo osiguranje”a.d.o.Kragujevac, kod Centralnog registra hartija od vrednosti, na dan 31.03.2010. godine.
Broj akcija koje obezbeđuju pravo na neposredno učešće i odlučivanje na Skupštini je 100 akcija (ličnih i po punomoćju ).
Svi materijali u vezi predloženog dnevnog reda nalaze se u prostorijama Društva, u Dr. Zorana Đinđića 15/a, u Kragujevcu, i dostupni su na uvid akcionarima svakog radnog dana od 08.00 -15.00 časova.
Generalni direktor
Dragan Jovović, sr
