“Takovo osiguranje” a.d.o.
Matični broj: 06084184
PIB: 101457935
Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Službeni list SRJ br.65/2002, Službeni glasnik RS br.57/2003, 55/2004, 85/2005, 101/2005 i 47/06) i člana 6.7., i 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa ( Sl. Glasnik 100/06), “Takovo osiguranje ” a. d. o., Kragujevac, objavljuje
I Z V E Š T A J
o održanoj vanrednoj sednici Skupštine akcionara
''Takovo osiguranje'' a.d.o., Kragujevac
Vanredna sednica Skupštine akcionara ''Takovo osiguranje'' a.d.o., Kragujevac, je održana 28.10.2009. godine sa početkom u 12.00h u prostorijama „Takovo osiguranje“ a.d.o., Kragujevac, u Kragujevcu, ul.Dr. Zorana Đinđića 15/a.
Na vanrednoj sednici Skupštine akcionara Društva su donete sledeće odluke:
1. Odluka o usvajanju Konsolidovanih finansijskih Izveštaja ''Takovo osiguranje'' a.d.o., Kragujevac sa stanjem na dan 31.12.2008. godine.
2. Odluka o usvajanju izveštaja nezavisnog ovlašćenog revizora br. 01-99/1/09 od 10.07.2009. godine, datog na Konsolidovane finansijske izveštaje ''Takovo osiguranje'' a.d.o., Kragujevac sa stanjem na dan 01.01. 2008. - 31.12.2008. godine.
Mišljenje nezavisnog ovlašćenog revizora Preduzeća za reviziju računovodstvenih izveštaja ''Vinčić'' d.o.o., Novi Beograd, glasi:
‘’ Po našem mišljenju konsolidovani finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, u svim materijalno značajnim aspektima konsolidovana finansijska stanja Matičnog i zavisnog društva i konsolidovani finansijski rezultat na dan 31. decembar 2008. godine, te Ovlašćeni revizor izražava pozitivno mišljenje.''
3. Odluka o izmeni i dopuni Akta-Ugovora o oraganizovanju „Takovo osiguranje“a.d.o., Kragujevac.
Doneta je Odluka o izmeni i dopuni Akta-Ugovora o oraganizovanju Akcionarskog društva za osiguranje „Takovo'', Kragujevac.
Nakon uspešno okončane dokapitalizacije izdavanjem javnim pozivom običnih akcija VI (šeste) emisije, akcijski kapital Društva je uvećan za iznos od 17.750.000,00 dinara, što konvertovano u eure po srednjem kursu NBS, na dan uplate 14.07.2009. godine iznosi 184.626,99 eura.
Novčani deo osnovnog kapitala Društva iznosi 5.269.809,58 Eura, u kom smislu je izmenjen član 16. Akta-Ugovora o oraganizovanju „Takovo osiguranje“ a.d.o., Kragujevac, radi usklađivanja sa promenama koje su na osnovu Rešenja BD 119934/2009 od 12.08.2009. godine sprovedene u Agencije za privredne registre.
Generalni direktor
Dragan Jovović, s/r
