Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (''Službeni list SRJ'' br. 65/2002, ''Službeni glasnik RS'' br. 57/2003, 55/2004, 85/2005, 101/2005 i 47/06) i člana 6., člana 7. i člana 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (''Službeni glasnik RS'' br. 100/06), “Takovo osiguranje ” a. d. o., objavljuje
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
o sazivanje redovne Skupštine akcionara ''Takovo osiguranje'' a.d.o., Kragujevac
1. Na osnovu člana 42. Statuta „Takovo osiguranje“a.d.o. Kragujevac, Upravni odbor Društva je dana 25.03.2011. godine zakazao redovnu sednicu Skupštine Društva za 28.04.2011. godine, sa početkom u 13.00h, u prostorijama „Takovo osiguranje“a.d.o., Kragujevac, sa sledećim dnevnim redom:
1) Otvaranje redovne Skupštine i izbor radnih tela:
a) Komisije za verifikaciju i glasanje
b) Predsedavajućeg Skupštine
c) dva (akcionara) overivača zapisnika i zapisničara.
2) Izveštaj Komisije za glasanje o ispunjavanju uslova za za rad Skupštine Društva.
3) Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine Društva.
4) Usvajanje Finansijskih Izveštaja “Takovo osiguranje” a.d.o. Kragujevac, sa Izveštajem o poslovanju za period 01.01.2010. godine - 31.12.2010. godine, sa mišljenjem ovlašćenog aktuara i Nadzornog odbora sa obrazloženjem.
5) Usvajanje Izveštaja nezavisnog ovlašćenog revizora o obavljenoj reviziji finansijskih izveštaja “Takovo osiguranje” a.d.o. Kragujevac za period 01.01.2010. godine - 31.12.2010. godine, sa komentarom Nadzornog odbora na Izveštaj nezavisnog revizora.
6) Izbor članova Upravnog i Nadzornog odbora Društva.
7) Informisanje akcionara.
8) Izbor nezavisnog ovlašćenog revizora Društva, koji će obaviti reviziju Godišnjeg računa i finansijskih izveštaja ” Takovo osiguranje” a.d.o. Kragujevac sa stanjem na dan 31.12.2011. godine.
9) Razno
Lista akcionara kojima se upućuje poziv za sednicu Skupštine utvrđuje se prema Jedinstvenoj evidenciji akcionara “Takovo osiguranje”a.d.o., Kragujevac, kod Centralnog registra hartija od vrednosti, na dan 31.03.2011. godine.
Broj akcija koje obezbeđuju pravo na neposredno učešće i odlučivanje na Skupštini je 100 akcija (ličnih i po punomoćju ).
Svi materijali u vezi predloženog dnevnog reda nalaze se u prostorijama Društva, u Dr. Zorana Đinđića 15/a, u Kragujevcu, i dostupni su na uvid akcionarima svakog radnog dana od 08.00 -15.00 časova.
Generalni direktor
Dragan Jovović, sr
