“Takovo osiguranje” a.d.o.
Matični broj:06084184
PIB: 101457935
Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (''Službeni list SRJ'' br. 65/2002, ''Službeni glasnik RS'' br. 57/2003, 55/2004, 85/2005, 101/2005 i 47/06) i člana 6., člana 7. i člana 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa ( ''Službeni glasnik'' 100/06), “Takovo osiguranje ” a. d. o. objavljuje
IZVEŠTAJ
o održanoj redovnoj sednici Skupštine akcionara
''Takovo osiguranje'' a.d.o Kragujevac
Redovna sednica Skupštine akcionara ''Takovo osiguranje'' a.d.o., Kragujevac održana je 30.04.2010. godine sa početkom u 12.00 h u prostorijama „Takovo osiguranje“ a.d.o. Kragujevac, u Kragujevcu, ul. Dr. Zorana Đinđića 15/a.
Na redovnoj sednici Skupštine akcionara ''Takovo osiguranje'' a.d.o., Kragujevac, su donete sledeće odluke:
1. Odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja, Izveštaja o poslovanju i drugih redovnih izveštaja Društva sa mišljenjem ovlašćenog aktuara i Nadzornog odbora sa stanjem na dan 31.12.2009. godine.
2. Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog ovlašćenog revizora datog na Finansijske izveštaje i Izveštaj o poslovanju ''Takovo osiguranje'' a.d.o., Kragujevac sa stanjem na dan 31.12.2009. godine sa Komentarom Nadzornog odbora na Izveštaj nezavisnog ovlašćenog revizora.
3. Odluka o raspodeli dobiti i emisione premije Društva sa stanjem na dan 31.12.2009. godine.
Raspodela dobiti i emisione premije sa stanjem na dan 31.12.2009. godine sprovodi se na sledeći način:
a) neraspoređena dobit ranijih godina u iznosu od 26.396.464,72 dinara pretvara se u osnovni kapital ''Takovo osiguranje'' a.d.o., Kragujevac, čime se isti povećava,
b) emisiona premija u iznosu od 52.132.815,00 dinara pretvara se u osnovni kapital ''Takovo osiguranje'' a.d.o., Kragujevac, čime se isti povećava,
c) dobit tekuće godine u iznosu od 58.132.067,44 dinara, raspoređuje se u rezerve Društva.
4. Odluka o izdavanju običnih akcija VII (sedme) emisije bez javne ponude radi pretvaranja neraspoređene dobiti ranijih godina i emisione premije u osnovni kapital.
Doneta je Odluka o izdavanju običnih akcija VII (sedme) emisije bez javne ponude radi pretvaranja neraspoređene dobiti ranijih godina i emisione premije u osnovni kapital.
Izdaju se akcije VII (sedme) emisije u ukupnom obimu od 78.529.000,00 dinara, tj. 78. 529 komada običnih akcija, pojedinačne nominalne vrednosti 1.000,00 dinara.
Raspodela dobiti vrši se svim akcionarima srazmerno njihovom učešću u postojećem osnovnom kapitalu ''Takovo osiguranje'' a.d.o., Kragujevac. Pravo na nove akcije imaju akcionari Društva prema evidenciji Centralnog registra hartija od vrednosti na dan 30.04.2010. godine.
5. Odluka o reizboru članova Upravnog i Nadzornog odbora Društva.
Generalni direktor
Dragan Jovović
